Правоохоронцями припинено діяльність "конвертаційного центру"
Під процесуальним курівництвом регіональної прокуратури СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході проведення досудового розслідування задокументовано діяльність «конвертаційного центру», до якого залучено понад 30 підприємств з ознаками фіктивності. Реквізити цих підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності з реалізації будівельних матеріалів: піску, щебню.
Як результат, оформлення безтоварних операцій надавало можливість підприємствам реального сектору економіки формувати податковий кредит з ПДВ та ухилятися від сплати податків.
На підставі ухвал слідчого судді 27.02.2019 слідчими та процесуальними керівниками проведено обшуки у м. Києві та Київській області за місцем мешкання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в індивідуальній банківській скринці, офісних приміщеннях та транспортних засобах, за результатами яких виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони та мобільні термінали, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, отримані незаконним шляхом готівкові кошти в сумі 150,8 тис грн.
Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на грошові кошти у сумі 520 тис грн, що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, зупинено видаткові операції. Накладено арешт на активи ФСПД – суми ліміту ПДВ в розмірі 421 тис грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України.
Наразі проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Прес-служба прокуратури Чернігівської області
Останні новини Чернігівщини
Просив неправомірну вигоду за непроведення перевірок ДАБІ – посадовця засуджено до 5 років за ґратами 17:48
За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури визнано винним колишнього начальника відділу Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).
За працевлаштування молоді можна отримати компенсацію 17:26
Служба зайнятості допомагає молоді зробити перші кроки в кар’єрі, а роботодавцям — отримати фінансову підтримку за працевлаштування молодих спеціалістів.
Рятувальники Чернігівщини 100 разів залучалися до ліквідації пожеж та проведення інших невідкладних робіт 17:05
Упродовж минулого тижня (з 27 жовтня по 03 листопада 2025 року) вогнеборці ліквідували 43 пожежі, з яких: 24 - у житловому секторі, 7 - на об’єктах, 5 – на транспорті, 4 - у природних екологічних системах та 3 - інші.
“RetroHits” — енергія добра крізь час 16:34
Найяскравіша музика минулих десятиліть 1-го листопада 2025 року звучала зі сцени Чернігівського обласного філармонійного центру. Солісти філармонійного центру представили глядачам наповнені драйвом, емоціями та неповторною атмосферою популярні пісні 80-90 років у програмі “RetroHits”.
Співпраця з роботодавцями триває 16:10
«Зустрічаємося з роботодавцями, щоб не лише чути потреби бізнесу, а й діяти разом — оперативно та ефективно задля розвитку підприємств та працевлаштування людей». Про це сказала директорка Чернігівського обласного центру зайнятості Людмила Ключник під час робочого візиту до Ніжина.
© 2005-2025