Викрито злочинне угрупування, яке займалось ввезенням на митну територію України транспортних засобів за заниженою ціною
У рамках проведення операції «Рубіж-2018» на території Чернігівської та Житомирської областей співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно зі співробітниками податкової міліції ДФС України, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області, викрито злочинне угрупування, яке займалось ввезенням на митну територію України транспортних засобів за заниженою ціною.
Ділки організували міжнародний центр мінімізації митних платежів, діяльність якого направлена на ухилення від сплати податків та митних платежів при ввезенні на територію України транспортних засобів, чим ймовірно завдали державі збитків на суму близько 250 млн гривень.
Використовуючи реквізити підприємств імпортерів та підконтрольних підприємств-нерезидентів, учасники злочинної схеми протягом 2016-2018 років оформлювали придбання транспортних засобів за ціною у 2-2,5 рази нижчою від реальної ринкової.
В подальшому, використовуючи підроблені документи, ділки розмитнювали транспортний засіб, мінімізуючи при цьому податки та митні платежі та отримували від замовників транспортних засобів за свої послуги необліковану готівку.
У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено 12 обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності. За результатами проведених обшуків вилучено понад 16 млн. грн. у гривневому еквіваленті, а саме 421 тис. доларів США, 176 тис. євро та 32 тис. грн., транспортні засоби, 384 транзитних номерних знаків, печатки, чекові книжки, банківські картки, електронні носії інформації, документи та чорнові записи.
Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 18 млн гривень.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Е-сервіси, штучний інтелект та євроінтеграція: в ДПС розповіли про перші кроки спільного проєкту з Естонією 11:30
Перші підсумки співпраці ДПС та Естонського податкового та митного комітету у рамках Меморандуму обговорили керівники відомств Леся Карнаух та Райго Уукківі під час засідання Керівної ради спільного проєкту «Підтримка цифровізації податкового адміністрування ДПС».
У Чернігові жінку судитимуть за збут психотропних речовин 11:27
Чернігівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно жительки м.Чернігова, яка організувала збут особливо небезпечних психотропних речовин на території міста.
Чернігівщина доєдналася до 8-го Всеукраїнського забігу «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» 11:24
Понад 500 учасників зібралися в одному з парків обласного центру зранку 30 серпня, у проміжку між повітряними тривогами, щоб пробігти дистанцію, присвячену загиблому Герою чи Героїні.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 11:19
Протягом минулої доби зареєстровано 8 небезпечних подій, а саме: 7 пожеж та 1 аварійну ситуацію на мережах життєзабезпечення.
Актуалізувати потреби та ознайомитися зі зробленим: Чернігівщину відвідали представники «Партнерства за сильну Україну» 11:17
Програма «Партнерство за сильну Україну» розпочала працювати в Чернігівській області ще у квітні 2022 року. Спершу зусилля були спрямовані на розмінування та очищення територій від вибухонебезпечних предметів, а також на підтримку місцевих органів влади у відновленні ключових послуг.
© 2005-2025