Працівниками УБОЗ УМВС України в Чернігівській області викрито факт фіктивного підприємництва
Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області Валерій Бевзюк оперативники припинили діяльність фіктивного підприємства.
В ході досудового розслідування раніше розпочатого кримінального провадження відносного жителя Чернігова, який, використовуючи підконтрольне йому підприємство, надавав послуги з конвертації грошових коштів суб'єктам підприємницької діяльності у проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість.
Також фіктивний підприємець штучно завищував валові витрати з використанням реєстраційних документів, печаток та поточних рахунків фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
Протягом 2013-2014 років, укладаючи фіктивні угоди з проведення безтоварних операцій з фіктивним підприємством (зареєстрованим у Києві та підконтрольним собі), створеним для прикриття незаконної діяльності, спритником сформувався незаконний податковий кредит. Його розмір за попередніми даними складає понад 3 мільйони гривень.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Триває досудове розслідування.
Останні новини Чернігівщини
“Вечір з музикою Моцарта”: “Симфонія тривалістю в життя” продовжується 12:08
Академічний симфонічний оркестр “Філармонія”, очолюваний заслуженим діячем мистецтв України Миколою Сукачем, продовжує реалізацію великого проєкту “Симфонія тривалістю в життя”, що передбачає виконання всіх симфоній Вольфганга Амадея Моцарта у хронологічному порядку.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 12:01
Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій, а саме: 5 пожеж.
12 золотих медалей: яскравий виступ команди Чернігівщини у Яворові 11:56
Нещодавно у селі Яворів Львівської області відбувся Чемпіонат України зі спортивного орієнтування на лижах, у якому взяли участь понад 125 спортсменів з 9 регіонів України.
На Чернігівщині поліцейські перекрили канал розповсюдження вогнепальної зброї та боєприпасів 11:44
Оперативники та слідчі Ніжинського райуправління поліції викрили 39-річного мешканця району у продажі вогнепальної зброї та боєприпасів. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Шукала легкого заробітку в Інтернеті та втратила понад 47 тисяч гривень: поліція Чернігівщини застерігає громадян від шахрайських схем 11:40
Поліція закликає громадян не довіряти заманливим оголошенням в інтернеті про «легкий заробіток». Ставтесь уважно та критично до будь-яких подібних пропозицій миттєвого отримання прибутку.
© 2005-2026