Начальник Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в Чернігівській області Вадим Філашкін зустрівся з журналістами

02.05.2014   08:06 —

Новопризначений керівник Чернігівського УБОЗу розповів представникам ЗМІ як оперативники припинили діяльність «конвертаційного центру» з міжрегіональними зв'язками, через який зловмисники відмили близько 15 мільйонів гривень.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС в області підполковник міліції Вадим Філашкін, в ході оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України
(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) за матеріалами працівників УБОЗу була припинена діяльність «конвертаційного» центру з міжрегіональними зв'язками.

Незаконний бізнес організували четверо осіб, серед яких чернігівський приватний підприємець, депутат Чернігівської районної ради та суб'єкти підприємницької діяльності з Києва. Зловмисники для прикриття своєї незаконної діяльності створили та придбали ряд фіктивних підприємств на території Чернігівської та Київської областей.

Вадим Філашкін розповів журналістам, що члени організованої групи, укладаючи фіктивні договори та проводячи безтоварні операції, займалися переведенням в готівку безготівкових коштів юридичних, фізичних, комунальних та державних підприємств, чим ухилялися від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Загалом через розрахункові рахунки «конвертаційного» центру протягом 2013-2014 років було здійснено фінансових операцій на суму близько 15 мільйонів гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків офісних приміщень «конвертаційного» центру, приватних помешкань та автомобілів, вилучено понад 180 тисяч гривень, бухгалтерські документи, печатки, ноутбук, системний блок, банківські картки, мобільні телефони, SIM-картки, документальні докази роботи «конвертаційного» центру.

Оперативне супроводження здійснює УБОЗ УМВС України в Чернігівській області.

Також в ході спілкування з журналістами начальник УБОЗ Вадим Філашкін розповів присутнім про хід формування спецбатальйону «Чернігів», боротьбу міліції з незаконним гральним бізнесом та висвітлив на якому етапі перебуває розслідування останніх резонансних злочинів.