Викрито злочинну схему конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 272,4 млн гривень
Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років.
У ході проведення дослідження підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Чернігівській області встановлено, що фізичні особи-підприємці отримували від підприємств реального сектору економіки кошти за товари, які фактично не планувалися поставлятися.
В подальшому перераховані кошти знімались через рахунки фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертались замовникам конвертаційних послуг.
Сума конвертації безготівкових коштів у готівку становить 272,4 млн гривень.
За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування вилучено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6,6 млн гривень.
Слідчі дії тривають.
Пресслужба Головного управління ДПС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Від учнів до військових: на Чернігівщині писали радіодиктант національної єдності 14:38
Учора, у День української писемності та мови, Чернігівська область долучилася до однієї з наймасштабніших мовних традицій країни – Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.
Від започаткування до масштабування: як отримати гранти на власну справу від держави 13:45
Із 2022 року, відколи розпочалася реалізація державної програми «Власна справа», 944 мешканці Чернігівщини отримали гранти на започаткування чи розвиток бізнесу на загальну суму майже 298 мільйонів гривень. Завдяки цьому в області вдалося створити близько двох тисяч нових робочих місць.
Духовий оркестр філармонійного центру: “Життя в кожній ноті” 13:19
Життя звучало в кожній ноті, що була зіграна музикантами духового оркестру Чернігівського обласного філармонійного центру: 26 жовтня 2026 року оркестр під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Ткачука представив глядачам нову — натхненну і проникливу — концертну програму “Життя в кожній ноті”.
Музика, українське слово та єдність: у відомчій медустанові відбувся концерт для захисників і їхніх родин 12:43
Психологи поліції Чернігівщини долучилися до святкового концерту, присвяченого Дню української писемності та мови, який відбувся в ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області».
У Чернігові тимчасово перекриють рух вулицею Молодіжною 12:03
Із 28 жовтня до 11 листопада 2026 року включно буде повністю перекрито рух транспорту вулицею Молодіжною — на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка.
© 2005-2026