Ліквідовано центр мінімізації митних платежів
Зловмисники створили центр мінімізації митних платежів, який надавав підприємствам реального сектору економіки Київської, Одеської, Чернігівської та інших областей України послуги з мінімізації податків та митних платежів під час митного оформлення в режимі «імпорт» товарів за заниженою митною вартістю.
Для цього «підприємці» створили ряд підконтрольних підприємств-імпортерів та нерезидентів, які значно занижували митну вартість ввезених товарів, використовуючи для митного оформлення підроблені документи, із значно заниженою митною вартістю таких товарів.
Після оформлення товари доставляли на склад вигодонабувачів, які оплачували послугу готівкою та передавали її фігурантам через кур’єра.
Обсяг імпортних операцій протягом 2017-2019 років склав майже 150 млн грн, чим завдано державі збитків на суму понад 15 млн гривень.
На підставі ухвал суду проведено низку обшуків в офісних, складських приміщеннях та банківських комірках фігурантів.
За результатами обшуків вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 3 млн грн, імпортовані в Україну товари (освітлювальне обладнання) загальною вартістю понад 15 млн грн, печатки підконтрольних СГД, чорнові записи та електронні носії інформації, на яких містяться докази незаконної діяльності.
Сектор комунікацій ГУ ДФС у Чернігівській області повідомило, що триває слідство.
Останні новини Чернігівщини
Викрадення майна на 1,4 млн грн: на Чернігівщині поліція скерувала до суду справу щодо організованої злочинної групи крадіїв 13:47
Слідчі поліції Чернігівщини завершили досудове розслідування та передали прокурору Чернігівської обласної прокуратури для направлення до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи.
Міська рада затвердила рішення, яке є ще одним кроком у напрямку будівництва житла для власників пошкоджених осель 13:46
23 голосами обранці під час 32-ї (позачергової) сесії Чернігівської міської ради VIIІ скликання підтримали рішення "Про затвердження комунальному підприємству "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської ради технічної документації із землеустрою щодо поділу".
В Чернігові поліцейські викрили роздрібного наркоторговця, який збував психотропні речовини шляхом «закладок» 13:44
Оперативники підрозділу по боротьбі з наркозлочинністю карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з поліцейськими Чернігівського райуправління затримали 23-річного мешканця Чернігова після чергової партії забороненого «товару».
Піротехніки Чернігівщини вилучили 6 вибухонебезпечних предметів сучасної війни 13:42
Учора, 1 червня, розрахунки частини піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Чернігівській області відпрацювали 3 звернення та вилучили 6 вибухонебезпечних предметів.
Екскурсія до зоопарку, розваги та смаколики: профспілка поліції Чернігівщини організувала для дітей незабутнє свято 13:39
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей первинна профспілкова організація ГУНП в Чернігівській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції влаштувала свято для дітлахів колег-спілчан. Малеча весело та активно провела дозвілля у Менському зоопарку.
© 2005-2023