Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 8 грудня, 15:43:03

Припинено діяльність "конвертаційного центру"

02.03.2019   11:43Агенцiя

У ході проведення досудового розслідування задокументовано діяльність «конвертаційного центру», до якого залучено понад 30 підприємств з ознаками фіктивності. Реквізити цих підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності з реалізації будівельних матеріалів: піску, щебню.

Як результат, оформлення безтоварних операцій надавало можливість підприємствам реального сектору економіки формувати податковий кредит з ПДВ та ухилятися від сплати податків.

На підставі ухвал слідчого судді 27.02.2019 слідчими та процесуальними керівниками проведено обшуки у м. Києві та Київській області за місцем мешкання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в індивідуальній банківській скринці, офісних приміщеннях та транспортних засобах, за результатами яких виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони та мобільні термінали, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, отримані незаконним шляхом готівкові кошти в сумі 150,8 тис грн.

Крім того, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на грошові кошти у сумі 520 тис грн, що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, зупинено видаткові операції.

Накладено арешт на активи ФСПД – суми ліміту ПДВ в розмірі 421 тис грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України.
 
Наразі проводиться  комплекс слідчих  дій, спрямованих на встановлення  повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності  та відшкодування завданих збитків.


Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Останні новини Чернігівщини

8 грудня - День благодійності

8 грудня - День благодійності 10:02

Безкорислива практична допомога своєму ближньому або кому б то не було в усі часи являла собою фундамент доброти і людяності в усьому світі. Благодійність є однією з форм цієї безкорисливої допомоги і часто стає тим «рятівним колом», яке дозволяє потрапившим у ту чи іншу біду людям, справлятися з непростою ситуацією, або хоча б не допускати розвитку ще більш згубних наслідків.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив літургію у Катерининській церкві

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив літургію у Катерининській церкві 16:45

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної церкви України Епіфаній перебував 7 грудня у Чернігові.

Урочисто відзначили кращих благодійників 2019 року

Урочисто відзначили кращих благодійників 2019 року 14:56

6 грудня в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відбулася святкова церемонія нагородження переможців обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських.