Працівниками податкової міліції викрито схему мінімізації митних платежів
У рамках проведення операцій «Рубіж-2018» на території Чернігівської та Одеської областей співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з Головним оперативним управлінням ДФС України та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області викрили схему мінімізації митних платежів.
Встановлено, що група мешканців Чернігова та Одеси, з метою сприяння суб’єктам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та митних платежів, протягом 2017-2018 років налагодила схему розмитнення на території України товарів загального споживання, будівельних матеріалів, дверної та меблевої фурнітури за заниженою у 3 – 5 разів митною вартістю.
Група махінаторів підміняла оригінали документів, що містять інформацію про дійсну вартість товарів, на пакет документів, оформлених з використанням реквізитів підконтрольних нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання та передавала до митного органу для оформлення.
Шкода, завдана державі протиправними діями учасників злочинної схеми, оцінюється у понад 30 млн. гривень.
У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено 7 обшуків за місцями проживання, в офісних та складських приміщеннях, що використовувались ділками у незаконній діяльності.
За результатами обшуків вилучено понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті (понад 76 тис. доларів США та 112 тис. грн.), печатки підконтрольних підприємств-нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання, бланки з відтисками печаток, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Вилучено також незареєстровану вогнепальну зброя та боєприпаси, наркотичні засоби та розмитнені за підробними документами матеріальні цінності на суму близько 10 млн. гривень.
Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
Штрафи за підпали в екосистемах мають зрости в середньому у 20 разів 09:01
З початку року на Чернігівщині зафіксовано 743 пожежі в природних екологічних системах на більш ніж 2,3 тисячі гектарів. Головні причини їх виникнення — бездумне випалювання сухої рослинності та необережне поводження громадян з вогнем під час відпочинку й проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках.
Надзвичайні події в Чернігівській області за минулу добу 08:50
Інформація про надзвичайні ситуації та основні небезпечні події, які зареєстровано на території області за період з 8:00 9 квітня до 8:00 10 квітня 2020 року.
Збільшено граничний обсяг доходу, що дає право застосовувати спрощену систему оподаткування 08:43
Закон № 540-IX набрав чинності 02.04.2020 року.
Судом призначено покарання жителю Чернігова за крадіжку телевізорів у власної матері 08:36
Вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова 03.04.2020 місцевого мешканця визнано винним за крадіжку двох телевізорів у власної матері (ч. 2 ст. 185 КК України).
Прилуцька поліція притягнула до відповідальності порушника умов самоізоляції 08:31
Прилучанин повернувся з-за кордону, але в порушення умов самоізоляції покинув домівку. Правоохоронці оперативно розшукали його та склали адміністративний протокол.
© 2005-2020