Працівниками податкової міліції викрито схему мінімізації митних платежів
У рамках проведення операцій «Рубіж-2018» на території Чернігівської та Одеської областей співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з Головним оперативним управлінням ДФС України та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області викрили схему мінімізації митних платежів.
Встановлено, що група мешканців Чернігова та Одеси, з метою сприяння суб’єктам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків та митних платежів, протягом 2017-2018 років налагодила схему розмитнення на території України товарів загального споживання, будівельних матеріалів, дверної та меблевої фурнітури за заниженою у 3 – 5 разів митною вартістю.
Група махінаторів підміняла оригінали документів, що містять інформацію про дійсну вартість товарів, на пакет документів, оформлених з використанням реквізитів підконтрольних нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання та передавала до митного органу для оформлення.
Шкода, завдана державі протиправними діями учасників злочинної схеми, оцінюється у понад 30 млн. гривень.
У ході здійснення слідчо-оперативних заходів проведено 7 обшуків за місцями проживання, в офісних та складських приміщеннях, що використовувались ділками у незаконній діяльності.
За результатами обшуків вилучено понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті (понад 76 тис. доларів США та 112 тис. грн.), печатки підконтрольних підприємств-нерезидентів та фіктивних суб’єктів господарювання, бланки з відтисками печаток, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Вилучено також незареєстровану вогнепальну зброя та боєприпаси, наркотичні засоби та розмитнені за підробними документами матеріальні цінності на суму близько 10 млн. гривень.
Наразі проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола причетних осіб, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих збитків.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
За позовом прокуратури зобов’язано укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури національного значення – «Андріївську церкву» 17:44
Чернігівським окружним адміністративним судом задоволено позов Корюківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації щодо зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури національного значення – «Андріївську церкву», розташованув селі Стольне Корюківського району.
Чернігівські спортсмени — призери чемпіонату України з рукопашного бою в Києві 17:33
З 21 до 22 березня в Києві відбувся 26-й чемпіонат України з рукопашного бою.
Крок до безбар’єрності: у Куликівській лікарні облаштовують ліфт та нове реабілітаційне відділення 17:10
У Куликівській громаді активно впроваджують принципи безбар’єрності в охороні здоров’я та сучасні стандарти лікування, щоб кожен пацієнт отримував якісну та сучасну допомогу у безпечному і комфортному середовищі.
Прокуратура на захисті інтересів чернігівців щодо відведення та використання земель центральної частини міста 16:35
Північним апеляційним господарським судом відхилено апеляційну скаргу Чернігівської міської ради та залишено без змін рішенняГосподарського суду Чернігівської області, яким задоволено позов обласної прокуратури в інтересах держави в особі територіальної громади міста Чернігова до Чернігівської міської радипро визнання недійсним пункту рішення, визнання недійсною та скасування державної реєстрації земельної ділянки.
Служба зайнятості зміцнює партнерство з бізнесом Менщини 16:03
Дієвий діалог із бізнесом, реальні результати та нові перспективи співпраці – саме так можна підсумувати робочий візит директорки Чернігівського обласного центру зайнятості Людмили Ключник на Менщину.
© 2005-2026