Припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 50 млн. грн.
Завдяки скоординованим прокуратурою Чернігівської області заходам співробітниками податкової міліції в рамках кримінального провадження за фактом фіктивного підприємства та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України) припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
У ході слідства проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронцями отримано фактичні дані про незаконну діяльність групи осіб, які на території Чернігівської області організували діяльність «конвертаційного центру» з місячним обігом 50 млн. грн. з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, штучному завищенні податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання реального сектору економіки міст Києва та Харкова, Чернігівської та Донецької областей, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з реалізації тютюнових виробів.
До діяльності «конвертаційного центру» було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстровані на малозабезпечених осіб за грошову винагороду.
Процесуальними керівниками за участі працівників оперативного управління ГУ ДФС зідно ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова 27.05.2017 проведено 6 обшуків.
За їх результатами виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 325 тис грн, понад 268 тис пачок тютюнових виробів на загальну суму 6,5 млн грн, які документально оформлені на підприємства з ознаками фіктивності та незаконно зберігались на неліцензійних складах.
Наразі слідство триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.
Останні новини Чернігівщини
У Чернігові тимчасово перекриють рух вулицею Молодіжною 12:03
Із 28 жовтня до 11 листопада 2026 року включно буде повністю перекрито рух транспорту вулицею Молодіжною — на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка.
Псевдобанкір ошукав мешканку Чернігівщини на 103 тисячі гривень: поліція застерігає громадян від шахраїв 11:41
Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не довіряти незнайомцям, які представляються працівниками банку, та уникати операцій з переказу грошових коштів на сторонні рахунки. Часто під час телефонних дзвінків псевдобанкіри втираються у довіру до людей, щоб заволодіти їхніми грошима.
Українське бароко через історію Батурина: у Львові відкрили виставку «ФЕЄРВЕРК» 11:10
Чернігівщина стала однією з ключових тем виставкового проєкту «ФЕЄРВЕРК», який днями відкрили у Львові. Через історію Батурина, родини Розумовських та унікальні музейні пам’ятки експозиція розповідає про українське бароко, меценатство, державотворчі традиції та культурні зв’язки України з Європою.
Підтримка дітей під час евакуації – у фокусі зустрічі з представниками NRC 10:43
Днями команда Чернігівської ОВА зустрілась із представниками Норвезької ради у справах біженців (NRC). У фокусі – забезпечення потреб дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами під час евакуації й вимушеного переміщення, а також підтримка їхніх родин.
Чернігівщина отримала спецтехніку від німецьких партнерів з округу Зегеберг 10:30
Підрозділи ДСНС та дві громади Чернігівщини отримали транспортні засоби від німецьких партнерів – округу Зегеберг. Автівки передали начальник ОВА В’ячеслав Чаус та очільник Чернігівської РВА Сергій Крамаренко.
© 2005-2026