СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 400 мільйонів гривень
Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, через який тільки впродовж року було виведено у тіньовий обіг понад 400 мільйонів гривень.
Учасники оборудки створили понад 40 фіктивних транзитно-конвертаційних структур, на банківські рахунки яких переводили кошти підприємства реального сектору економіки. Зловмисники надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для зняття грошей використовувались відділення низки відомих комерційних банків. За свої послуги ділки отримували 10-12 відсотків від загальної суми виведеної у «тінь» готівки.
Оперативники СБ України спільно з представниками фіскальної служби провели обшук в офісі конвертцентру, який знаходився в Києві та був обладнаний сучасними системи безпеки та контролю доступу. Правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, “чорну” бухгалтерію, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності його організаторів.
На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 1,5 мільйона гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
Чернігівщина — перша в Україні: 168 медалей на чемпіонаті з кікбоксингу ІСКА 13:32
З 26 до 29 березня в Києві відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА серед дорослих, юніорів, юнаків старшого та молодшого віку, а також дітей.
5 вправ для голосу, які допоможуть журналістам звучати впевнено 13:19
П’ять ефективних технік, які допомагають звучати впевнено та не втрачати голос медійникам навіть після навантаження — налаштування дихання, розігрів дикції, вправи для носа, робота з діафрагмою, швидке відновлення.
Натхненна подорож у світ симфоній Моцарта 12:54
29 березня 2026 року Академічний симфонічний оркестр “Філармонія” (художній керівник та головний диригент — заслужений діяч мистецтв України Микола Сукач) подарував численним глядачам нову зустріч із симфонічної спадщиною Вольфганга Амадея Моцарта.
Питання освіти, надійний зв’язок і реалізація програми Скринінг здоров’я 40+ – В’ячеслав Чаус на нараді з керівниками РВА 12:39
Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус провів нараду з керівниками п'яти районних військових адміністрацій. До зустрічі долучилися заступники голови ОДА – Костянтин Мегем, Дмитро Синенко, Жанна Шерстюк, Іван Ващенко та Сергій Зенченко.
Відкриття ангіографічної операційної та інсультного блоку — новий етап розвитку медичної допомоги в Ніжинській громаді 12:17
У Ніжинській центральній міській лікарні ім.М.Галицького днями запрацювали нова сучасна ангіографічна операційна та спеціалізований інсультний блок.
© 2005-2026