СБУ викрила конвертцентр, що вивів у "тінь" понад 100 млн. грн.
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівказнімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.
За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентрупід час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.
Останні новини Чернігівщини
В області офіційно зафіксовано вже 154 випадків COVID-19 15:33
Протягом минулої доби зафіксовано 1 випадок COVID-19 у Прилуках та 2 у Чернігові.
За чотири дні у Чернігові безкоштовно вакцинували від сказу 628 собак і котів 13:04
У Чернігові проходила традиційна планова вакцинація тварин проти сказу. Спеціалісти міської державної лікарні ветеринарної медицини працювали на виїзді у 14 різних мікрорайонах міста.
Серед регіонів України Чернігівська область за обсягами викидів посідає 13 місце 12:36
У 2019 р. від стаціонарних джерел забруднення підприємств області в повітряний басейн надійшло 27,5 тис.т забруднюючих речовин, що на 8% менше, ніж у 2018 р.
У Чернігові запрацює велопатруль 12:27
1 червня о 10 годині в сквері імені Богдана Хмельницького стартуватиме велопатруль.
Енергоефективність: як модернізовувати та заощаджувати одночасно 12:07
Ні для кого не секрет, що більше 90% адміністративних, житлових та інших приміщень, які нині активно експлуатуються в Україні, побудовані здебільшого до 1991 р. З віком їх утримання та опалення стає дедалі дорожчим, епізодичні заходи зі встановлення нових вікон, т. зв. клаптикового утеплення не завжди дають бажаний ефект, а інколи й взагалі погіршують ситуацію. Отже, в чому полягають правильне утеплення та грамотна економія?
© 2005-2020