СБУ викрила схему виведення державних коштів у "тінь"
Служба безпеки України спільно з прокуратурою Чернігівської області та Державною фіскальною службою ліквідувала «конвертцентр», через який виводили мільйони державних коштів у тіньовий обіг.
Встановлено, що члени злочинної групи зареєстрували у Чернігівській та Київській областях понад 50 фіктивних комерційних структур. На банківські рахунки цих фірм підприємства-замовники переводили безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Потім кур’єри знімали готівку у банківських відділеннях і передавали організаторам.
За свої протиправні послуги «конвертатори» отримували оплату у вигляді певних відсотків від загальної суми. У такий спосіб лише цього року зловмисники «відмили» понад 150 мільйонів гривень державних коштів.
Співробітники СБУ провели понад десять обшуків у приміщеннях «конвертаційного центру». Вилучено велику кількість готівки, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яку використовували для протиправної діяльності.
За матеріалами Управління СБУ органами міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Останні новини Чернігівщини
Чернігів і Огре підтримують творчий зв’язок: учні мистецьких шкіл обмінялися своїми роботами 11:43
Чернігів і латвійське Огре — міста-побратими, які від початку повномасштабної війни залишаються на постійному зв’язку. Минулого тижня до Чернігова вже вшосте завітав волонтер, диригент і директор мистецької школи Атварс Лакстігала.
Дві студентки з Ніжина – серед цьогорічних переможців Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 11:39
За результатами фінального етапу XXVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика дві студентки з Ніжина здобули призові місця.
Інклюзивність у дії: служба зайнятості допомогла облаштувати робоче місце для ветерана війни 11:37
Григорій Маханьков – ветеран війни, офіцер, учасник оборони Чернігова, кавалер орденів Богдана Хмельницького та «За мужність».
Чотири садочки Чернігівського району отримали сонячні електростанції від бізнесу 11:36
Комплекти сонячних електростанцій потужністю 25 кВт кожна сьогодні передали в Чернігівський садочок №26 та Новобілоуську громаду.
Надзвичайні події в області за останню добу 11:28
Протягом минулої доби зареєстровано 21 небезпечну подію, а саме: 21 пожежу. Внаслідок цих подій загинула 1 особа.
© 2005-2026