СБУ викрила схему виведення державних коштів у "тінь"
Служба безпеки України спільно з прокуратурою Чернігівської області та Державною фіскальною службою ліквідувала «конвертцентр», через який виводили мільйони державних коштів у тіньовий обіг.
Встановлено, що члени злочинної групи зареєстрували у Чернігівській та Київській областях понад 50 фіктивних комерційних структур. На банківські рахунки цих фірм підприємства-замовники переводили безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Потім кур’єри знімали готівку у банківських відділеннях і передавали організаторам.
За свої протиправні послуги «конвертатори» отримували оплату у вигляді певних відсотків від загальної суми. У такий спосіб лише цього року зловмисники «відмили» понад 150 мільйонів гривень державних коштів.
Співробітники СБУ провели понад десять обшуків у приміщеннях «конвертаційного центру». Вилучено велику кількість готівки, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яку використовували для протиправної діяльності.
За матеріалами Управління СБУ органами міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Останні новини Чернігівщини
Укриття, харчоблок і осередок «Захисту України»: які новини в ліцеях у Тупичеві і Городні 11:28
Чернігівська ОВА багато уваги приділяє саме освітньому компоненту і працює над тим, щоб якомога більше дітей мали змогу навчатися очно. У рамках робочого візиту в громади начальник ОВА В’ячеслав Чаус відвідав ліцеї в Тупичеві і Городні.
Доступність починається з нас: у Чернігові відбулась тематична конференція 11:24
Питання психологічної взаємодії з ветеранами та їхніми родинами обговорили сьогодні учасники тематичної конференції, яка відбулася в КНП «Ветеранський простір». Співорганізатором події виступила громадська організація «Ветеранська спільнота України «Серцевір».
Вибухотехніки поліції Чернігівщини продовжують знешкоджувати збиті ворожі безпілотники 11:22
Днями співробітники управління вибухотехнічної служби поліції Чернігівщини знешкодили нерозірвану бойову частину ворожого ударного безпілотника, який був збитий Силами оборони України у Чернігівському районі.
Поліцейські Чернігівщини вибороли призові місця на Всеукраїнських ветеранських змаганнях 11:21
Днями у Києві відбувся турнір «Звитяга нескорених», який об’єднав 500 ветеранів, ветеранок та поранених захисників з усієї України.
Компенсаційні програми для роботодавців, які сприяють працевлаштуванню людей з інвалідністю 11:19
Служба зайнятості надає фінансову підтримку роботодавцям, які винаймають чи облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю.
© 2005-2025