Афери чернігівського "Корейка" викрили податкові міліціонери
Вже 11 жовтня з’явилася перша інформація по масштабній схемі відмивання коштів, що викрили у Чернігові податкові міліціонери Головного управління ДФС в області спільно з прокуратурою області.
Так як слідчі дії тривали протягом кількох днів, то відповідно у рази збільшувалися суми вилучених коштів та золота. Сьогодні, по завершенні оперативних заходів, у Головному управлінні називають остаточні дані, які просто вражають своїми сумами і статками...
Під час документування діяльності «конвертаційного центру» був встановлений механізм незаконного збагачення одного з організаторів і активних діячів угрупування, мешканця Чернігова. Він певний час отримував необліковані надприбутки, що надходили від реалізації оптових партій продуктів харчування за готівкові кошти, не сплачуючи при цьому жодної гривні податків.
Такий собі «Корейко по-чернігівськи», який з метою приховування реальних статків, оформлював їх на близьких осіб.
Вже встановлено, що це були об’єкти нерухомості у значній кількості, автомобілі преміум-класу, банківські скриньки, в яких зберігалися готівка та дорогоцінні метали. А от в чому він себе не обмежував, так це у подорожах за кордон. Лише протягом останніх років сам та разом з членами родини неодноразово виїздив до країн Європи та екзотичних курортів. Жив, як-то кажуть «на широку ногу» і все це при тому, що згідно офіційних даних отримував близько 3-х тисяч гривень на місяць.
Звичайно ж про соціальну відповідальність перед суспільством він і не задумувався. Тільки за попередніми підрахунками, сума податків, які могли б надійти до бюджету з готівкових коштів, виявлених лише у банківських скриньках, становить мільйони гривень. Ці кошти слугували б джерелом для виплат з бюджету соціально незахищеним верстам населення.
Підсумовуючи результати проведеної роботи, податківцями та прокуратурою області вилучено:
- готівкові кошти у сумі 8 мільйонів 200 тисяч гривень, 5 мільйонів 521 тисячі 815 доларів США, 300 тисяч 500 євро;
- 6 кілограмів 610 грамів золота у зливках;
- печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи.
Накладено арешти на 1,7 млн. грн., що перебували на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції.
Відкрито кримінальне провадження за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
Відділ організації роботи ГУ ДФС у Чернігівській області
Останні новини Чернігівщини
150 мільйонів гривень держсубвенції на ремонт та будівництво укриттів у школах Чернігівщини: подати заявку можна вже сьогодні 17:03
Наш регіон – один із 8 в Україні, який, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, отримає кошти від держави на облаштування безпечних умов у закладах освіти.
Фестиваль Взаємності як Простір для діалогу: Унікальна платформа для взаємного інспірування 16:54
Театральний „Фестиваль взаємності“ об’єднає чеських та українських митців у п’яти містах України. ǿетою фестивалю є поєднання культурних наснаг Чеської Республіки та України через мистецьке вираження та підтримку діалогу й взаєморозуміння серед митців обох країн.
Надзвичайні ситуації в області за минулу добу 10:04
Протягом минулої доби зареєстровано 5 небезпечних подій техногенного та природного характеру, а саме: 1 дорожньо-транспортна пригода та 4 пожежі. Внаслідок цих подій 1 особа постраждала. Внаслідок ракетного обстрілу травмовано 77 осіб, з них 4 дитини, підтверджено загибель 18 осіб.
У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ворожої атаки 09:59
Станом на ранок 18 квітня відомо вже про 18 загиблих людей, постраждали 78 осіб, з них 4 дітей.
© 2005-2024